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Inspección para la Prevención del Lavado de Activos

Objetivo

El objetivo del seminario es hacer conocer la importancia de revisar los riesgos operacional, legal y reputacional, asociados al lavado de activos y financiamiento al terrorismo, y su impacto en la evaluación de la calificación bancaria.

Temas Principales

  • Terminología de prevención del lavado de activos y financiamiento contra el terrorismo.
  • Principales riesgos asociados con el lavado de activos y el impacto en la gestión integral de riesgos de un banco.
  • Procedimientos de inspección utilizados en la revisión de áreas de alto riesgo.
  • Programas y procedimientos internos de un banco, relacionados con la prevención del lavado de activos.
  • El rol del gerente de riesgos y el oficial de cumplimiento dentro del banco.
  • Aplicación de conceptos de análisis de prevención de lavado de activos, consistentes entre bancos de diferentes tamaños.
  • Visión general de la Ley USA PATRIOT, el marco regulatorio general de prevención de LA/FT de los Estados Unidos y, las recomendaciones del GAFI.

Fecha

Del 22 al 26 de mayo de 2017

Sede

Ciudad de Panamá, Panamá

Instructor

Board of Governors of the Federal Reserve System (FED)

Período de Postulación

Del 17 de marzo a 28 de abril de 2017

 

 

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